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COA 28.03.2022: Antiriciclaggio comunicazione operazioni sospette anno 2021

Cari Colleghi e Colleghe,

la normativa antiriciclaggio ci impone annualmente di verificare presso gli iscritti quante ipotesi di SOS (segnalazioni operazioni sospette) in materia antiriciclaggio si sono verificate nel corso dell'anno 2021.

Pertanto Ti invitiamo solo ai fini statistici a comunicarci se nello studio nell'anno 2021 sono state segnalate operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e in che numero. Nel caso nello studio non si fosse presentata alcuna necessità di segnalazione non serve rispondere alla presente mail.

Nel caso invece in cui si siano state segnalazioni invitiamo a comunicarci entro il 30.03.2022 quanti episodi si sono verificati.

Anticipiamo sin da ora che nel prossimo mese (30.04.2022) invieremo un questionario in materia di antiriciclaggio al fine di valutare per ora solo AI FINI STATISTICI la regolarità degli studi in materia di antiriciclaggio.